董事會秘書室

本公司112年第9次（第794次）董事會（112.6.28）重要人事案

一、本公司副總經理江明德調任15等高級研究員，並自112年7月16日生效。

二、本公司專業總工程師吳進忠及專業總工程師鄭慶鴻升任副總經理職務，業經行政院核可及本公司董事會通過；新任副總經理吳進忠推動及督導數位發展系統相關業務並兼任數位發展系統數位長、新任副總經理鄭慶鴻推動及督導營建工程系統相關業務，以上各員職務異動均自112年7月16日生效。

三、本公司財務處處長陳麗珍於112年7月16日屆齡退休，所遺處長職缺經依規定遴選考評(且經審計委員會同意)，由財務處副處長王姚月升任，並自112年7月16日生效。

四、本公司電源開發處處長周如卿於112年6月30日申請退休，所遺處長職缺經依規定遴選考評，由總經理室總經理特別助理胡克鴻升任，並自112年6月30日生效。

五、本公司核能後端營運處處長張學植於112年7月16日屆齡退休，所遺處長職缺經依規定遴選考評，由核能發電處副處長廖英辰升任，並自112年7月16日生效。

六、本公司電力修護處處長邱土添於112年7月16日申請退休，所遺處長職缺經依規定遴選考評，由電力修護處南部分處主任陳明安升任，電力修護處南部分處主任遺缺經依規定遴選考評，由電力修護處副處長呂元中升任，以上各員職務異動均自112年7月16日生效。

七、本公司為應業務需要，原由蔡專業總管理師志孟兼任之業務處處長職務核予免兼，所遺處長職缺依規定遴選考評，由台北北區營業處處長黃美蓮升任，台北北區營業處處長遺缺由雲林區營業處處長許一女接任，雲林區營業處處長遺缺經依規定遴選考評，由業務處副處長龔良智升任，以上各員職務異動均自112年7月16日生效。

八、本公司桂山發電廠廠長葉登富、尖山發電廠廠長歐致誠均於112年7月16日屆齡退休，所遺電廠廠長職缺經依規定遴選考評，桂山發電廠廠長遺缺由蘭陽發電廠廠長吳正隆升任、尖山發電廠廠長遺缺由尖山發電廠副廠長陳坤山升任，以上各員職務異動均自112年7月16日生效。

九、本公司電力調度處處長周芳正原於111年6月1日權理派任，自112年5月17日實授14等處長。

新任董事、常務董事、代理董事長及總經理就職宣誓典禮

112年股東常會後，6月16日下午5時10分續於2407會議室依序召開本公司第792次董事會、第146次常務董事會及第793次董事會會議，分別選舉常務董事、推舉代理董事長及聘任總經理，並舉行新任董事、常務董事、代理董事長及總經理就職宣誓典禮，由經濟部政務次長陳正祺擔任監誓人；陳次長代表經濟部表達對曾代理董事長、王總經理及新任董事肩負能源轉型、淨零轉型重任的感謝之意，並肯定所有董事的專業學養與宏觀視野，值此能源安全、電網韌性及風險管理等嚴峻挑戰的關鍵時刻，在董事會的治理下，引領台電同仁一起為臺灣的電力奉獻心力；宣誓典禮在同仁的見證下圓滿落幕。

112年股東常會

本公司112年股東常會於6月16日下午2時在總管理處舉行，由代理董事長曾文生擔任主席；會中除向股東報告台電公司的經營狀況、籌資情形、投資性不動產評價會計政策變動及未來展望外，大會並照案承認本公司111年度財務報告、營業報告書及虧損撥補等2案承認事項及通過1案討論事項；會中亦有多位關心台電公司未來發展的民股股東提出見解與期許，除相關業務單位詳予答覆外，主席並親自真心懇切的回應與交流，讓在場股東均能感受到台電公司的誠意，以及在國際局勢及氣候環境遽變下，本公司改善財務狀況的努力及積極因應變局的決心。進行本次選舉事項時，亦由主席當場宣布本公司董事(含獨立董事)選舉結果，其中董事當選人均為經濟部股權代表：董事曾文生、董事王耀庭、董事林法正、董事張添晉、董事林子倫、董事江雅綺、董事莊銘池、董事郭曉蓉、董事羅翠玲、董事游政達、董事楊振雄、董事黃文峯；獨立董事當選人為獨董周霞麗、獨董劉嘉雯及獨董劉志文。

112年股東常會紀念品「Merry Young快樂襪」，是由提供身心障礙孩童就養、就醫、就學及就業服務的瑪利亞社會福利基金會，秉著「穿好襪 做好事」的信念出品，襪身係採身心障礙者創作之「海上花」圖樣，以可回收環保紗線原料織造而成，每一雙快樂襪相當於回收再利用2支寶特瓶；外盒係FSC認證之環保紙材，由瑪利亞青年完成包裝，展現出本公司以實際行動落實ESG、守護地球及友善環境，實踐以永續的消費與生產模式扶持弱勢團體並回饋社會的最好例證，而股東領取紀念品時亦多有好評。股東常會於是日下午5時許順利落幕。